菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易
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【菲龙网专讯】根据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)进行的一项分析，2013年至2019年期间记录了大约140亿披索涉及网络赌场行业的可疑交易。
根据该机构 2020年基于互联网的赌场行业风险评估中的详细分析，在七年期间共提交了1031份可疑交易报告。
根据对比，可疑交易报告在2016年达到顶峰，有332笔可疑交易，价值87.6亿披索。金融情报部门还指出，2013年至2016年呈上升趋势，随后从2017年开始至2019年相对下降。
2017年的可疑报告数量达到306件(价值14.7亿披索)、2018年和2019年分别为257件(价值26.3亿披索)和63件(价值4950万披索)。
反洗钱委员会表示，大多数按数量提交的可疑交易报告是基于“没有潜在的法律或贸易义务、目的或经济理由”的可疑情况，占提交的报告总数的565件或55%，价值40亿披索。
此外，违反 2000年《电子商务法》的行为以49.4亿披索或总可疑交易报告总价值35%位居榜首。
该分析涵盖BC实验室(GL)、互动BC被许可人(IGL)、互动BC支持服务提供商(IGSSP)、菲律宾离岸BC运营商(POGO)和服务提供商(SP)。
服务提供商在可疑交易报告数量方面位居榜首，有 957 家，其次是POGO的28家，IGL的23家，IGL/IGSSP的18 家，IGSSP的5 家。
反洗钱委员会的结论是，与其服务提供商相比，POGO和IGL构成的威胁较小，这表明可疑的资金流动高度依赖于该行业的国内参与者。
金融情报部门还观察到，大部分交易都是国内性质的，主要涉及现金存款/取款、支票存款和汇入/汇出。
该机构表示：“现金相关交易的出现尤其令人担忧。考虑到基于互联网的赌场行业的业务性质，即在其平台上使用在线技术，大量现金流可能与其业务模式背道而驰。此外，现金存款和取款的统计数据与以洗钱为目的的现金交易的固有风险是一致的，因为现金交易往往会掩盖审计线索。确定资金的最终来源和受益人变得具有挑战性。”
全球黑钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 已要求菲律宾在明年 1 月之前解决其制度中的战略缺陷，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资。
今年六月，菲律宾被列入FATF加强监督的灰名单或司法管辖区名单。
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