菲龙网新闻部3 发表于 2023-10-14 08:20

克拉克12名中国人涉洗钱1.8亿面临指控



【菲龙网专讯】菲律宾司法部(DOJ)已经针对克拉克太阳谷(Clark Sun Valley)网络BC公司的12名中国人提出了洗钱指控。

当局在五月的突袭行动中查获1.87亿披索的现金，其中包括多种货币。

副城市检察官Darwin Cañete表示，指控之所以需要时间，是因为他们需要处理电子证据以使指控成立。

其中8名嫌疑人已被菲律宾国家警察反网络犯罪组织拘留，而其余4人仍在逃。

当局在行动中解决上千名被用于进行爱情骗局的人口贩运受害者，其中包括数百名中国人。

tl999999 发表于 2023-10-14 14:40

大钱赚不了赚点小钱

auyggjhgg 发表于 2023-10-14 13:21

现金都是给别人存好的，零存整取。

yitingyoga 发表于 2023-10-14 10:56

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wangzi888888 发表于 2023-10-15 00:06

被抄了 那各种罪名都是成立的。

鹰扬天下 发表于 2023-10-15 01:35

厉害了

auyggjhgg 发表于 2023-10-15 12:37

wangzi888888 发表于 2023-10-15 00:06
被抄了 那各种罪名都是成立的。

应该是被内部人员举报了，不然不会这么准确。
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