菲龙网新闻部3 发表于 2024-3-7 22:24

30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪



新加坡联合早报:30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行,他应是10名被告中首名认罪者。

苏文强(32岁)的案件星期四(3月7日)下午在国家法院进行审前会议后,新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料,显示苏文强案件定4月2日过堂,让苏文强在庭上认罪。

这起本地历来规模最大的洗钱案,涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强,其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海,他们的案件仍在审前会议的阶段。

苏文强一共面对11项控状,包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币,购买马赛地AMG C63S汽车。


他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品,以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌,另外用35.98万新币,支付位于植物园附近鲁易士路 (Lewis Road)优质洋房的月租和定金,以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得,这门生意以中国赌客为主。

另外,苏文强面对一项伪造文件的控状,指他持有伪造的中国结婚证书,假证书上显示,他与苏艳萍(译音)于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月,意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。

苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照,在2021年与妻儿移居新加坡。

追马先生2 发表于 2024-3-8 09:04

把非法得到的钱变成合法的https://assapp.flw.com.ph/public/emotion/face_wulian.pnghttps://assapp.flw.com.ph/public/emotion/face_wulian.pnghttps://assapp.flw.com.ph/public/emotion/face_wulian.png

顾雨若情 发表于 2024-3-7 23:45

洗钱到底是啥

Hsuing 发表于 2024-3-8 13:12

事業在菲律賓是合法,但在新加坡是非法,還傻傻的全家移民到新加坡!

DDRR 发表于 2024-3-8 15:09

不会洗,不专业才导致这样的败局。 多少白产大佬的资金都是黑产洗过去的。 这里面会涉及很多正在改革的国际反洗钱工具,尤其是人工智能的应用,不费点脑筋不行,如果还像以前那些毒枭的原始洗钱法,可以说瞬间就会被金融系统的AI监测到。打江山难,其实守江山更难。

西日诺布 发表于 2024-3-9 07:04

一群民营老板想立牌坊,真天真。
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