菲龙网编辑部7 发表于 2024-5-8 11:13

黄岗支行:把控风险要牢记 开立账户需谨慎



为进一步防范个人银行结算账户管理,强化账户风险控制,确保客户资金安全。宁陵德商黄岗支行利用班后一小时召开网点夕会,切实加强银行账户开立与后期账户监测工作。
近年来,不法分子受利益驱使,通过各种方式大量开立、买卖银行账户,电信诈骗等违法犯罪不断增加,面对银行账户风险防控的严峻形势,黄岗支行加强对账户开立的审核,会议上会计主管对网点涉案账户、存疑账户等方面进行了通报;对账户管理提出相关工作要求,强化一线工作人员对账户管理的责任意识,提出按照要求及时认真开展涉案账户倒查、广泛开展宣传等工作的要求;开立银行卡账户前对客要进行尽职调查,审核客户开立银行卡的目的和原因,审慎开立结算账户。
下一步,黄岗支行将持续组织全体工作人员学习网络诈骗典型案例,从了解客户开立银行账户的目的,严格限制开户数量,及时查看系统跳出的异常风险账户,核实客户身份信息及流水信息,切实把控账户风险。
黄岗支行 王文雅
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