浙商银行领百万罚单，涉贴现资金回流至出票人多项违法违规
行政处罚决定书文号湖金罚决字 〔 202 4 〕 3 号
被处罚当事人
一、 浙商银行股份有限公司湖州分行
二、 王必恺 （ 浙商银行湖州分行安吉支行行长 ）
主要违法违规事实
项目贷款发放不审慎 ； 流动资金贷款发放不审慎 ；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人
行政处罚依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则
行政处罚决定
一、 对 浙商银行股份有限公司湖州分行罚款 125 万元
二、 对王必恺警告
作出处罚决定的机关名称
国家金融监督管理总局湖州监管分局
作出处罚决定的日期
20 24 年 5 月 6 日
来源：国家金融监督管理总局官网
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