宁可信其有 不可信其无
这条消息虽然不知道真假 但现在菲律宾都不按法律做事了 什么都有可能
以防万一还是 ...
anti money laundry 条规其实N年前就有了,据说就是所以人银行的个人户头,每一笔交易一次(包括存钱或取钱或一张支票额)超过五十万披索,银行就必须向中央银行报备,所以商业上的交易,只要超过五十万,大家都会分成几张支票来开,每张都不超过五十万(五十万整也不行)
可能你爸的朋友一次性存了超过五十万的现金在新开户的银行,,银行跟他不熟,才会那么麻烦 不明真相前来围观 據我所知,政府想查我們的銀行戶口並非這麼簡單,大家可以放心,除非閣下犯了嚴重罪行,政府才可向法庭申請法令,才可向銀行查封你的戶口. Anonymous 发表于 2014-2-28 18:09
宁可信其有 不可信其无
这条消息虽然不知道真假 但现在菲律宾都不按法律做事了 什么都有可能
以防万一还是 ...
所以才说他可能是新开的户头,跟银行不熟嘛,还有俺说的是一张支票金额五十万以上,银行是要向中央银行报备的, 这个是银行跟中央银行之间的程序,银行是不会通知你的,而由许多张客户支票加起来超过五十万去存银行的就没事
商业上超过五十万现金要分成几次存,付货主货款超过五十万要分成几张支票,每笔尽量不超过五十万(含五十万)以避免引起中央银行的注意,这已是我们商业上几年来的潜规则喽 黑洞 发表于 2014-3-1 22:40
所以才说他可能是新开的户头,跟银行不熟嘛,还有俺说的是一张支票金额五十万以上,银行是要向中央银行报备 ...
可他是老番了耶 应该不是不熟
一张超过50万的有交过啊 但从没过问过 可能也是熟了吧 Anonymous 发表于 2014-2-28 18:09
宁可信其有 不可信其无
这条消息虽然不知道真假 但现在菲律宾都不按法律做事了 什么都有可能
以防万一还是 ...
现在银行开户，填写个资的表格上有一栏，是问你资金來源，通常写“business"就可以了。真的被AMLA盯上，银行是不会马上让你知道，更不会叫你写自白。
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