菲龙网新闻部 发表于 2016-3-15 10:23

洗钱案让菲国尴尬

洗钱案成菲国巨大尴尬
(菲询问者日报社论)

被指涉及一家本地银行及多家赌场的洗钱活动,已成为菲律宾的巨大尴尬,因为本国成为被形容为世界上最大的现代网上盗窃案的一部分,涉及金额高达10亿美元。这种非法活动的范围涵盖全球范围,强调了网络犯罪已经威胁到最安全的电脑网络——在本案中,是纽约联邦储备银行,多家美国金融机构,以及孟加拉中央银行。
这将重挫菲律宾避免成为来自非法毒品交易、人蛇走私及其他跨国犯罪的赃款洗白之地的努力。对本地而言,本案显示出银行系统仍然易受国际网络犯罪集团的威胁。被汇入中华银行的非法资金高达8100万美元。较早,也有一笔8.7亿美元企图通过菲律宾银行系统洗白,但由于国际银行撤回汇款到菲律宾的命令而失败。这笔钱据报是中国黑客从孟加拉中央银行的账户内盗取的。
菲询问者日报获得的多个消息来源及机密文件显示,这笔接近37亿披索的钱,被汇给一家Philrem的汇水公司,然后转给赌场——其中2600万美元转入太阳度假村及赌场(Solaire Resort and Casino),另外2000万美元汇入卡加鄢经济特区署的东方夏威夷赌场及度假村(Eastern Hawaii Casino and Resort)的户口。这些被兑换成赌场筹码,然后再换回现金,不久后被汇到香港的户口。这是通过赌场的典型洗钱手段,因为2013年加强菲反洗钱法时,赌场未被要求向当局举报可疑资金转移案件。
由于它涉及的范围很广,外国媒体当然会关注这种大新闻,而询问报是率先刊登报道的媒体。就如反洗钱法监督委员会主席,参议员奥斯敏迎(Serge Osmeña)所形容的,这的确给本地银行系统一记重拳。参议院展开调查时,将会出现更多需要答案的疑问。其中一个问题是银行业“了解你的客户”规则是否被遵守。在中华银行内部,管理层将一切归咎于它的马加智市木星街(Jupiter St.)分行经理,尽管后者已经回应对她的所有指控,并称银行高层,包括总裁,都知道她的做法。
这不能成为各说各话的案件,因为有文档记录及有数码足迹可循。还有很多官案涉及整个过程,他们有些人来自中华银行总行。譬如说,分行经理原来无权发放所涉及的汇款,这是银行总行的另一个部门负责的。
一些国家如日本或南韩,这种程度的金融丑闻,必定有高层辞职,最起码也会被迫休假,并非是他们涉案或有罪,而是为自己下属所做的一切负责,或者希望调查能公正及毫无掩饰地进行。但在菲律宾,很难刊登有人原因承担责任,而互相指责更是常态。在很多情况下,有罪者会指责除了自己以外的所有人。
确实,这个案件牵涉甚广。政府必须彻查这宗洗钱案,因为它已经让菲律宾成为全世界的焦点。特别是反洗钱委员会,必须确认有哪些漏洞被利用来通过菲律宾银行系统洗钱,并提出相应措施来一劳永逸地堵住这些漏洞。参议院调查有助于加强案件,并将其他机构包括在反洗钱法的范围内,特别是赌场,因为我们的反洗钱法被认为是地球上最弱的之一。

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