马武海 发表于 2016-4-4 20:03

网络盗窃案疑点重重

(菲询问者日报社论)

经过参议院两次听证会后,设计本地一家银行及多家赌场的8100万美元网络盗窃案,所产生的疑点愈来愈多,很多谜团仍然待解。首先,很明显要将中华银行的一名分行经理描绘成盗窃案的负责人。她是这宗案件里,唯一一个面临多重控罪的人——控案来自反洗钱理事会、中华银行以及她所指涉案的一名商人。若她是这宗犯罪案件的主要扮演者,为何她只要孟加拉中央银行被盗的超过40亿披索中的2000万披索(一名中华银行证人所称)?
再来是从第一次参议院听证会中被提及的许伟康,他被指收取了网络盗窃案数千万披索。根据反洗钱理事会在司法部提出的刑事控案中指出,许氏获得被盗款项的其中5920万美元,赌场中介王金鑫(金王)收取2160万美元。(王氏上周四将463万美元交给菲中央银行保管,但当局指出,这种做法不代表他不应负任何责任。)上周在参议院第二次听证会上,王氏称许伟康只是一名中等赌客,不是之前被描绘的大赌客。那么许氏在这宗诈骗案的角色又是什么?他又在何处?
另一个备受瞩目的是商人吴威廉(William Go,译音),他否认拥有收取赃款的银行账户。这些钱最初被汇入中华银行马加智市木星街分行的另外4个账户内,然后全部汇集到据称是吴氏的账户。吴氏真的没涉及这宗洗钱案吗?参议员们会相信他声称无辜,以及自己的姓名被利用在中华银行开户的声明吗?尽管这跟银行分行经理所声称的相反。参议院是否会深入调查吴氏的交易?
令人诧异的是,负责转换及将这些赃款从银行分行转到各赌场的Philrem公司,并没有收到多少压力。就像部分参议员所观察到的,为何Philrem没被包括在反洗钱理事会的控案中?
谁又在调查一切事情的源头——黑客非法侵入电脑——没有这件事,就不会有后续的事件?这笔藏款的最终收款人——王氏上周在参议院内指名的两名在本地赌场赌博的中国公民——应该有涉及非法入侵电脑行为。美国联邦调查局是否有进行调查?
最后,中华银行在此次盗窃案中,罪责难逃。它不能把全部责任推给一个分行及它的员工,就好像他们是独立于总行的单位一样。更何况,它还未解释为何它未能执行“停止付款”命令——这是参议院第一次听证会上,由参议员银敖那三世(Teofisto Guingona III)提出的问题。
2月5日收到该笔可疑款项时,中华银行在2月8日接到纽约联邦储备银行的“停止付款”令——当天由于是春节,本地银行休息一天。该命令应该在隔天,2月9日早上送达分行,这一天是正常工作日,但根据反洗钱理事会提交的文件显示,中华银行到2月9日晚上7点45分才着手处理孟加拉中央银行的“停止付款”要求。被要求解释为何如此,中华银行高层援引银行保密法。
这家银行现在应该意识到,它的分行经理不可能独自一人干下所有事情。它最新的声明称,中华银行有4名职员——从执行副总裁以降, “可能因出现疏漏或错误判断”,正接受调查。中华银行也正在独立调查正在休假的中华银行总裁罗仁素•陈(Lorenzo Tan,译音)。
很难相信,这宗网络犯罪中没有任何阴谋。就如同参议员勒道(Ralph Recto)观察到的,所有涉案人员——从处理银行账户来接收来自美国的汇款的分行经理,到否认开设账户来汇集赃款的客户,到赌场中介,以及赃款受益者的赌场大赌客——都彼此认识。而就像大部分阴谋论故事一样,幕后主脑通常是看起来最无辜或者看起来与诈骗案毫无关系的人。参议院蓝带委员会自己是无法揭开这宗8100万美元网络盗窃案的谜团的。
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