虚拟货币整治全面升级半月有余：企业忙清退，地方政府严排查

　　自中国9月24日全面升级虚拟货币整治以来，已有地方政府开始全面排查辖区内虚拟货币“挖矿”活动，同时从事加密货币交易等业务的企业则开始清退中国大陆用户。
10月11日，比特大陆创始人吴忌寒旗下的数字资产金融服务平台Matrixport在官网发布《关于中国大陆地区存量用户清退流程的公告》称，Matrixport将有序清退大陆用户，从2021年10月15日起终止向中国大陆用户提供所有Matrixport App上的产品服务，包括但不限于交易、理财、借贷等。公告还显示，Matrixport 已于2021年6月起终止中国大陆用户注册新账户；不再支持大陆证件完成 KYC 认证。
官网显示，Matrixport主要提供数字资产理财及基金、双币投资、加密货币交易、数字资产质押借贷、买币等服务。
值得注意的是，2019年12月27日，北京证监会就曾在《关于进一步防范“虚拟货币“交易活动的风险提示》中指出，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。
据新京报报道，双币理财是由Matrixport首创，在2019年10月23日上线。双币理财根据“挂钩价”判断结算方式，保证两种虚拟资产中的其中一种获得收益，例如 BTC/USDC 双币理财，挂钩价为“8000 USD”，当BTC市场价低于8000USD 时，将以BTC计价结算，收益更多BTC；当BTC市场价高于8000USD时，将以USDC计价结算，收益更多USDC。
无独有偶，10月10日，矿机公司比特大陆在微信公众号发布公告称，2021年10月11日起，蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不含中国香港和中国台湾）地区发货；比特大陆工作人员将联系已采购远期产品的大陆地区客户，提供替代方案。
此次加密货币相关市场内的大规模业务调整与9月以来中国虚拟货币监管政策的全面升级相关。9月24日，国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下称《通知》），严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出；同时，央行等10部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，同时也将境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务被定性为非法金融活动。
9月24日，曾是国内三大加密货币交易所之一的火币全球（Huobi Global）停止中国大陆地区新用户注册。9月26日，火币全球发布公告宣布，计划于2021年12月31日之前，完成存量用户的有序清退。
10月8日，江苏省率先全面排查虚拟货币“挖矿”，加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。江苏省通信管理局监测发现，该省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个，消耗算力资源超10PH/s，耗能26万度/天。从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。
同日，国家发展改革委发布《市场准入负面清单（2021年版）》（征求意见稿）对《产业结构调整指导目录》进行了修订，在 “国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为”中，将虚拟货币“挖矿”活动列入淘汰类“一、落后生产工艺装备”。这条修订在《通知》中已有预告。

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