切换到宽版
开启辅助访问
登录
立即注册
搜索
搜索
搜索
首页
Portal
论坛
同城
人才网
工具
菲龙网工具
个人中心
关于我们
每日签到
本地新闻
时事评论
华人世界
中国新闻
新闻视频
国际新闻
娱乐新闻
科技新闻
菲龙广场
房产网
菲龙速聘
二手交易
便民电话
美食餐厅
旅游签证
物流速运
商品买卖
二手车市场
严选
话费充值
便民电话
贺词页面
瀑布流页
汇率查询
APP下载
每日签到
我的任务
道具商店
每日签到
我的任务
道具商店
更改用户名
关于菲龙网
About US
联系菲龙网
活动回顾
加入我们
本版
用户
菲龙网
»
论坛
›
新闻频道
›
国际新闻
›
帮老乡存钱要坐牢?在国外存取款,这些问题要注意! ...
菲龙网管理员8
有 236 人收听 TA
52941
主题
53392
回复
72088
积分
收听TA
发消息
加好友
本文来自
国际新闻
订阅
|
收藏
(
2955
)
菲龙网管理员8发布过的帖子
0/30
高质量发展调研行 | 养殖业向新:院士养的猪,特别在哪里?
0/27
英国遭遇风暴重创:全国发布超150次洪水警报 400多个地区面临洪水威胁
0/24
APEC会议主题为什么是“赋能、包容、增长”?秘鲁总统这样解读→
0/25
马来西亚沙巴州官员:期待借鉴中国经验推动经济发展
0/24
两个人,一座小站,海拔3568米(守望)
0/24
链博观察|第二届链博会亮点前瞻:“链”味十足 向“新”前行
0/24
古代文物遇上现代审美,“宝藏”文创冰箱贴中藏着文化自信
0/25
“花经济”展新“颜” “颜值”变“产值”身价倍增走俏海外
0/23
万人说新疆|梦想的音符
查看TA的全部帖子>>
帮老乡存钱要坐牢?在国外存取款,这些问题要注意!
时间:2022-10-10 10:27
2
2778
|
复制链接
|
互动交流
显示全部楼层
阅读模式
直达楼层
马上注册,结交更多好友
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
x
中国侨网:
身在异国他乡,侨胞之间互帮互助是常有的事,但谁能想到,意大利的两名华人近日却因为随手帮老乡存钱而身陷囹圄,这是怎么回事呢?
原来,当天他们二人受老乡之托到银行存款。他们向银行员工出示了老乡的身份证,没想到却引起了银行员工的质疑,随即叫来了警察。
警方发现,他们两人的身份与证件信息不符,根据意大利《刑法典》第495条规定,任何向公职人员提供虚假身份证明的行为,将根据情节轻重被处以一到六年有期徒刑。此外,对个人身份或其它个人信息做出虚假申报的,也将面临两年以上有期徒刑。
最终,警方以冒充罪和涉嫌洗钱将两人移交到了司法机关。
资料图:民众展示银行卡。 中新社记者 张云 摄
类似的情况还出现在意大利的博洛尼亚。前不久,一名华人女子去当地邮局开立活期账户,没想到事没办成,还面临两年徒刑。
据报道,当时邮局工作人员感觉此人出示的证件与其本人样貌不符,于是向警方报案。在警方询问下,华人女子表示证件确实不是自己的,她用别人的名义开户存钱只是“不想留下痕迹”。最终,她因出示假证件遭到起诉。
由此可见,在海外存取现金并不是一件随心所欲的事情,一定要合法合规。
在一些国家,不当的存取款行为很可能被怀疑涉“洗钱”,被银行关闭账户的情况屡见不鲜。
此前,在美中国留学生谢同学就曾遭遇过类似情况。
谢同学每逢假期都会回中国,因为出入境频繁,她便直接携带学费和生活费,然后在自动柜员机上存钱。长此以往,她便收到了银行来信,称因频繁操作存在嫌疑,决定关闭其所有账户。
2019年,英国国家经济犯罪中心以涉嫌“洗钱”为由冻结了95个中国在英留学生的银行账户,冻结账户总额达360多万英磅。
据报道,这些涉案账户大都出现了同一天或短期内、多个自动存取款机存入大笔金额现金,以及类似的情况。
对此,有专业人士表示,留学生平时如果要存钱,要直接主动去银行柜台或者找银行经理,说明自己的现金来源。
同时,应尽量避免小金额多次的存款。如果有相关行为,要主动通知银行存了多少笔、总共多少金额,解释资金来源等。
目前,各国对于在银行存取款的规定不尽相同,但一些普遍存在的“雷区”还是要尽量避免的,小侨为大家盘点一番:
1)个人银行账户每次操作金额不宜过多,操作次数不宜过于频繁。
2)不要帮他人存取现金,或以他人的名义开设银行账户。
3)避免同一天从多台不同地点的ATM机存入大量现金到同一账户。
4)如果入账资金来自多个地点或多个来源,但入账后资金转入一个账户或相同的多个账户,也有可能引起怀疑。
小侨在此提醒海外侨胞,日常办理存取款业务一定要严格遵守当地法律,如果因为一些“不起眼”的小事儿,让自己“无意识”闯了祸,那可真要“哑巴吃黄连,有苦说不出”了。
回复
举报
2回复
正序浏览
倒序浏览
正序浏览
只有靠谱最重要
只有靠谱最重要
发表于 2022-10-10 11:48
|
来自手机
|
显示全部楼层
|
举报
来自: 菲律宾
点赞
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
举报
维金网络viikin
维金网络viikin
发表于 2022-10-10 13:46
|
来自手机
|
显示全部楼层
|
举报
来自: 山东省 移动/数据上网公共出口
了解
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
点我进行验证
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
【点击免费下载】菲龙网移动APP客户端
【点击免费下载】菲龙网移动APP客户端,新闻/娱乐/生活资讯生活通,带你了解菲律宾多一点!
查看 »
扫码添加微信客服
快速回复
2
返回列表
返回顶部