反诈故事：巴中老人误入陷阱，“稳赚不赔”的投资平台竟暗藏玄机

大家好，欢迎来到重案讲说人。四川巴中的单先生今年已经58岁了，不久前他赶了一把潮流，跟人学起了投资，想在退休前再赚一笔养老钱，可是让他没有想到的是，自己却在不知不觉中陷进了不法分子精心设置的圈套。接下来请大家点个关注，一起来看看单先生到底是怎样陷入圈套，不法分子的下场又是如何。



单先生眼看再过两年就要退休了，本来可以安享晚年，可是当听朋友说手上的闲钱与其放在银行坐等贬值，还不如拿出来炒股，赚点外快时，单先生三两下就被说动了心，抱着试试看的想法，他在手机上下了好几个理财app，慢慢的开始试水。因为网上理财十分便捷，再加上当时股市的行情还算不错，单先生小赚了一笔之后，胆子便开始大了起来。没过多久，他就被拉进了一个专门炒外汇的群，群主给他指点了一条生财之路，不用多猜，当然是购买外汇。群主介绍他下载了一个名叫鼎盛集团的app，要求赚到的钱需上交20%的提成。一开始单先生因为不懂外汇，所以还有一些犹豫，但是群主对他做出了承诺，如果行情出现波动造成亏损，团队都会全权负责，这句话无疑是给单先生吃了一剂定心丸。


稍有投资经验的朋友都知道，投资不可能稳赚不赔，但是这个外汇群每天都有成员不断地晒出自己的收益，已经被洗脑的单先生竟然对这么荒谬的事情深信不疑。单先生心中的顾虑被彻底打消，立刻迫不及待地往app里充钱，要说单先生还是算比较谨慎的，他一开始只充值了100美元的外汇，可是他买入美金还不到1分钟，app里竟然就显示账户盈利了80美元。单先生尝到了甜头，便决定乘胜追击，前前后后向平台充值了数万元。没过多久，满心期待的单先生发现群主所发的项目都近数万元美金，他那点小钱根本有心无力，无奈之下单先生只好选择退出。单先生申请余额提现却一直没有回应，群主此时也没了消息，单先生顿时感觉不妙，立即选择了报警。


巴州区警方接到报警之后，立即对这个名叫鼎盛集团的app进行了调查。他们发现鼎盛集团只是一个虚假的炒汇平台，界面中所显示的数据居然都是由平台方一手操纵，单先生的血汗钱早已流入了别人的口袋。警方对平台的资金去向进行了调查，很快就发现所有的资金都流入了多张私人银行卡，而且这些卡于2018年4月13日至15日间在贵州凯里有过多次提现记录。


警方立即火速赶赴凯里，调取银行监控，终于在银行自动提款机的监控视频里发现了犯罪嫌疑人的身影。可惜的是因为当地的天网正在升级改造，所以警方在查找犯罪嫌疑人的去向时遇到了极大的困难。当大家艰难地进行排查的时候，不可思议的事情发生了，4月18日，涉案银行卡再次提现，可是这次提现的地点却在湖南怀化，犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，为了扰乱警方的视线居然转移了战场，可是再狡猾的狐狸也斗不过聪明的猎人，警方的调查很快就有了突破性的进展。


警方运用科技手段对监控视频中提现的犯罪嫌疑人进行调查之后，很快就掌握了对方的信息。此人姓欧，湖南娄底人，此时行踪不明。他的女朋友毛某在2011年时曾经因为电信诈骗被警方处理，虽然毛某没有参与取款，但是因为警方查到近期她有和欧某一同出行的记录，所以大家坚信毛某在此案中一定也扮演了举足轻重的角色。收集到足够的证据之后，警方依据掌握的线索来到了湖南娄底找到了毛某，并对其住处进行了搜查。他们在毛某的家中发现了多部手机和大量银行卡，并且找到了记录有银行卡收款信息的纸条，收款单以及账本等物证。在证据之下，毛某只得将同伙的去向交代了出来，警方紧急出动，终于将这伙制造外汇陷阱诈骗钱财的犯罪分子一网打尽。


据该诈骗团伙的主犯张某交代，是他花钱找人制作了名叫鼎盛集团的app以及虚拟的交易后台。因为他和欧某、毛某既是老乡又是朋友，所以另两人听到这条发财门路之后便一拍即合，开始了各自的分工。欧某负责收集作案手机和银行卡，毛某则招揽来了几十名员工，就这样，一个诈骗团伙开始初具规模。之后张某开始操控软件，毛某在群里欺骗受害者，欧某专职负责在各地取款，旗下的员工则在群里充当投资受益者，烘托群里的气氛，给受害者造成错觉。


他们先让受害人尝到甜头，然后再在群里发布信息加强诱惑，最终让受害人心甘情愿地掏钱充值，当受害人察觉被骗时，早就为时已晚。这个诈骗团伙刚成立不久，骗取的钱财只有19万余元，因为他们还没有来得及挥霍，所以单先生的养老钱也被及时追回。最终张某、毛某和欧某被以诈骗罪分别判处3年、2年以及一年零两个月有期徒刑，共处罚金1万7千元。


随着科技的进步，诈骗的方式已经向网络开始发展，电信网络诈骗也在不断地变异出各种新的模式，作为一个普通群众，我们在投资理财的同时一定要擦亮自己的双眼，认准对方是否为官方的平台，是否在银监局、证监会进行了备案，如果投资平台提供的账户为个人银行账户，就算对方承诺的收益是多么的诱人，都请大家千万不要留恋，天上不会掉下来馅饼，大家一定要保护好自己的钱包。这里是重案讲说人，感谢大家的持续关注，您的点赞和转发是对我最大的支持，我们相约下期再见。