菲律宾连续第二年被列入灰色名单

世界日报：基于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)连续第二年将菲律宾列入灰色名单，因为菲律宾未能适当解决其在打击洗钱、恐怖主义和扩散融资方面的制度差距。
　　
FATF主席新加坡的拉贾说，在错过了2023年1月的最后期限后，因为菲律宾在其反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)控制方面的18项缺陷中尚有8项未解决。菲律宾仍然在加强监督的司法管辖区名单上。
　　
他在回答记者询问时说，“菲律宾于2021年6月被列入灰色名单，但其行动计画实际上于今年1月到期，而且18项行动项目中有8项尚未完成。所以这不是一个小数字。”
　　
他说菲律宾在2021年6月被重新列入灰色名单后，作出了将与FATF和亚太反洗钱组织(APG)合作以加强其AML/CFT制度的效力的高级别政治承诺。
　　
该全球洗钱监管机构表示，“FATF敦促菲律宾迅速实施其行动计画，从而尽快解决战略缺陷，因为所有截止日期都于2023年1月到期。”
　　
拉贾指出，尽管两年来取得了重大进展，但菲律宾在AML/CFT控制方面仍存在需要立即解决缺陷。
　　
他说，菲律宾仍然需要展示AML/CFT控制的实施情况，以减轻与赌场仲介，以及洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉增加有关的风险。
　　
他告诉记者，“菲律宾政府及其各机构清楚地知道差距在哪里，以及需要做些什么才能达到FATF的标准。我敦促他们继续加快行动以解决仍然存在的主要差距。”
　　
他指出，菲律宾已经取得了重大进展，因为它已采取措施促进对金融机构和DNFBPs之间有针对性的金融制裁义务的理解，同时增加了负责洗钱调查的执法机构的金融情报和调查技能的使用，并在刑事案件定罪时优先考虑资产追踪和没收。
　　
除菲律宾外，灰色名单上还有25个国家，包括喀麦隆、克罗地亚、越南等新上榜国家。
　　
在另一方面，朝鲜、伊朗和缅甸仍在黑名单或高风险司法管辖区。
　　
FATF表示，暂停俄罗斯成员资格的决定继续有效。
　　
因为菲律宾没有反洗钱的法律框架，FATF于2002年将菲律宾列入不合作国家和地区名单或黑名单。
　　
共和国法案9160或2001年反洗钱法(AMLA)的通过及RA9194的修正案的通过为2003年菲律宾从黑名单中除名铺平了道路。从那时起，菲律宾就在灰色名单上或受加强监督的司法管辖区中进进出出。