马科斯命令政府机构对打击洗钱采取新战略

【菲龙网专讯】当地时间7月6日，为了改善该国的反洗钱措施，小马科斯总统已指示所有政府办公室和部门采取打击洗钱和恐怖主义融资的新战略。

在第 33 号行政命令中，马科斯特别指示政府机构采用 2023-2027 年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略 (NACS)。

据总统通讯办公室(PCO)周四表示，第33号行政命令旨在解决国际合作审查小组(IGRG)行动计划，确保菲律宾走出金融行动特别工作组(FATF)的灰名单，并通过采用上述融资策略改善其反洗钱，反恐融资和反扩散融资(AML/CTF/CPF)制度。

执行部长Lucas Bersamin于2023年7月4日签署了第33号行政命令。

行政命令写道：“根据各自的任务，指示国家政府的所有部门，机构，局和办公室，包括政府拥有或控制的公司(GOCC)，并鼓励所有地方政府单位制定和实施相关的战略计划和计划，以执行2023-2027 年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略。”

随着第68号行政命令2018-2022年的国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略到期，行政命令表示必须采用2023-2027年期间的新国家融资战略。

此举是政府努力将菲律宾从金融行动特别工作组的“加强监控的司法管辖区”灰名单中删除的一部分，或者是在解决第三次相互评估报告中所有关键建议行动方面未能取得切实和积极进展的国家。

马科斯最新的行政命令将以前的国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略更名为国家反洗钱，反恐融资和反扩散融资战略。

此外，如最新指令所述，增设了一个扩散筹资问题小组委员会。

同时，国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会(NACC)被赋予了重组其小组委员会的额外权力，而国家情报协调局(NICA)也被列为国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会的额外成员，因为它的任务是收集情报。

马科斯还希望国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会“涵盖与反扩散融资有关的活动”。

国家反洗钱/打击资助恐怖主义协调委员会将由执行部长担任主席，而兼任反洗钱理事会(AMCL)主席的菲央行(Bangko Sentral ng Pilipinas)行长将担任副主席。

来自苹果APP客户端