民生银行西安分行荣获人民银行反洗钱主题征文多个奖项

近日，在中国人民银行陕西省分行关于2023年“我为反洗钱履职献一策”主题征文活动评选结果的通报中，民生银行西安分行上报的《浅析在游戏平台背后的“黑卡”洗钱产业链》、《金融机构反洗钱工作创造价值实践初探》，在陕西省各级人民银行和金融机构报送的170篇调研文章中脱颖而出，分别荣获一等奖和二等奖。
今年以来，在分行党委的正确领导下，民生银行西安分行创新推行“洗钱风险防控”+“助力业务发展”工作新模式，积极探索反洗钱与业务融合发展新路径。在重大风险防控方面，坚持“风险为本”理念，以“专业研究”“风险排查”“智能风控”三轮驱动，创新构建区域风险监测模型，建立“技防+人防”可疑监测防护网。截止目前，民生银行西安分行已报送重大可疑线索14份，协助抓捕犯罪嫌疑人15人，协助破获团伙犯罪案1起，堵截洗钱风险资金超过5亿元，反洗钱履职成效显著。
下一步，民生银行西安分行将在“洗钱风险防控”+“助力业务发展”工作新模式下，着力推动反洗钱研究成果转化和运用，进一步提高反洗钱履职水平，防范化解洗钱风险，为维护良好的金融秩序积极贡献力量。