涉嫌诈骗300万菲币国调局逮捕4名嫌疑人

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【菲龙网专讯】一名毫无戒心的投资者损失了300万披索，据报道，四名嫌疑人利用社交应用程序和未注册的投资公司进行了投资诈骗。

菲律宾国调局反网络犯罪小组(NBI-CCD)的特工于11月28日在巴兰玉计市(Paranaque)的一家大酒店逮捕了这四名涉嫌诈骗的人。

国调局确定这四名嫌疑人为Alvin B. Sahagun、Aldrin P. Alimbuyog、Geraldine D. Santos和Noel D. Carranza。

他们被控依照《修订刑法》的诈骗罪；第1689号总统令的集体诈骗罪；第8799号共和国法案或《证券法规法典》；第11765号共和国法《金融产品和服务消费者保护法》；和第10175号共和国法《2012年网络犯罪预防法》。

逮捕源于投诉人对包括目前仍在逃的Jerry Sahagun在内的四名嫌疑人的寻求协助。
国调局表示，投诉人通过Messenger App收到了Alvin的消息，被邀请参加一次商业提案的会议。

投诉人在巴兰玉计市的一家酒店与嫌疑人见面。国调局还表示，嫌疑人说服投诉人投资于他们的公司“Advocate Change Club”(ACC)，每月收益为5%至8%。

国调局还表示，嫌疑人告诉投诉人，这笔钱将投资于加密货币，并将在一年后返还。

1月份的时候，投诉人给了嫌疑人300万披索的初始投资。嫌疑人Alvin给了投诉人12张每张15万披索的追加支票，以及另一张300万披索的支票。

当第一张支票到期时，投诉人兑现了支票，但由于资金不足而被退回。其他支票提交时，银行指出这些支票要么是“资金不足”要么是“账户关闭”。投诉人表示，在与菲律宾证券交易委员会(SEC)的核实中，ACC并未注册为投资公司。

投诉人说，Alvin承诺用现金兑换支票，前提是投诉人愿意追加投资。投诉人寻求了菲律宾国调局反网络犯罪小组的协助。11月28日，嫌疑人同意在巴兰玉计市的酒店与投诉人会面。

在向Alvin展示标记的支票后，菲律宾国调局反网络犯罪小组特工逮捕了他和其他三名同伴。逮捕后提起了刑事诉讼。