共筑“兴”防线｜兴业银行义乌分行开展反洗钱专题培训

为进一步提升分行反洗钱工作质效，切实增强各部门反洗钱工作合力，12月6日，兴业银行义乌分行组织开展反洗钱专题培训，分行行领导、各部门负责人、反洗钱联络员、产品经理和客户经理等200余人参加培训。


本次培训邀请内控合规案防专家进行现场授课，专家聚焦防范洗钱风险这一主题，围绕防范洗钱风险的重大意义、反洗钱案例与监管处罚分析、金融机构客户尽职调查等内容，从政策、法律和操作层面深入剖析，结合典型且高发的案例生动诠释客户尽职调查的实用方法与技巧，引导大家深入思考，并通过现场互动方式解答大家在日常反洗钱工作中遇到的难点问题。


本次培训还专门安排了优秀经验分享环节，由反洗钱工作表现突出的业务代表宗海斌上台分享工作经验。宗海斌不仅业务能力突出，风险管控能力也相对较强，管户客户三年内未出现反洗钱风险，他从客户全生命周期管理的视角，交流分享自己在客户拓展维护、客户风险识别及数据治理等方面的思考、方法与技巧，勤于钻研、精益求精、认真严谨的宗海斌给大家留下了深刻的印象。


本次培训，激发了大家对反洗钱知识学习的浓厚兴趣，使大家对反洗钱工作有了更加全面而深刻的认识，有效提升各岗位员工的反洗钱意识和履职尽责能力。
反洗钱工作是一项长期性和系统性工作，兴业银行义乌分行将持续抓好反洗钱各项工作，着力加强员工反洗钱培训，严格执行大额和可疑交易报告制度，切实提升资金监测质效，以高质量反洗钱工作推进分行高质量发展，为维护区域金融稳定贡献“兴”力量。