Kapa庞氏骗局领导人被判终身监禁

【菲龙网专讯】菲律宾武端市地区审判法院第33分庭已将 Kapa Community Ministry International Inc. 的幕后策划者定罪，他因涉嫌投资诈骗而被判处无期徒刑。

菲证券交易委员会在一份声明中表示，法院认定 Kapa 领导人 Joel Apolinario、Cristobal R. Baradad 和 Joji A. Jusay 毫无疑问地犯有八项诈骗罪名。

这一判决是在证券交易委员会对Kapa的投资活动进行案件建立之后做出的，根据公司监管机构的说法。

Apolinario，也被称为Joel牧师，是Kapa的创始人和总统，而Baradad和Jusay则是该组织的法人之一。

证券交易委员会表示，这三人被判终身监禁，并被命令支付195,000披索的八项实际损害赔偿金给投诉人。

集体诈骗是由任何人通过虚假承诺或在欺诈行为发生前或同时采取的其他手段之一来欺骗他人的犯罪，其中使用虚构的名字，或者虚假地假装拥有权力、影响力、资格、财产、信用、代理、业务或虚构交易，或通过其他类似的欺诈手段。

根据证券交易委员会的说法，法院发现该案中存在诈骗的所有要素，因为当Apolinario和其他被告声称被SEC授权从事盈利性企业或业务时，他们实际上并没有被授权，因为他们是一家非股份有限公司。

地方法院在其判决中表示：“显然，Apolinario与Baradad和Jusay一起通过虚假假装或误导，声称他们被证券交易委员会授权从事盈利性业务，而事实上，他们没有被授权从事这样的业务，因为他们是一家非股份有限公司。”

被告Kapa领导人向投资者承诺其投资可获得30%的月息。

根据证券交易委员会的说法，投诉人依赖这种“虚假借口”来投资他们的钱，而地方法院裁定他们因投资未能获得任何回报而遭受损失。

法院确认了证券交易委员会的发现，即Kapa的募资活动类似于庞氏骗局。判决中写道，“法院相信证券交易委员会的证人证词，证人证明KAPA所采用的手段类似于庞氏骗局。”

法院指出：“在菲律宾政府对Rosario Baladjay案的判决中，与目前的案件相似，最高法院也做出了类似的判决，解释了庞氏骗局过于美好的承诺，其中所谓的投资计划提供不可能的高回报，并通过后来的投资者出资支付这些回报。”

证券交易委员会表示，该决定是在它发现Kapa在假扮为捐赠，以每月30%的回报换取“祝福”的名义下，引诱公众投资10,000披索约六年后作出的。

根据《证券法》第8(8.1)条的规定，未经证券交易委员会批准的注册声明，证券在菲律宾境内不得销售或提供销售或分销。此外，第26.1条进一步规定，任何人在购买或销售任何证券时，直接或间接使用任何设备、计划或欺诈手法都是非法的。

第28条补充说，除非在证券交易委员会注册，否则任何人不得在菲律宾从事证券经纪或交易商业务，或充当经纪或交易商的销售员或相关人员。

证券交易委员会在2017年3月早期发布了对Kapa的警告，警告投资者注意其类似庞氏骗局的特征。随后于2019年2月14日发布了停止命令，并于2019年4月3日发布了Kapa公司证书的吊销令。

为进一步保护受影响的投资者，证券交易委员会通过反洗钱委员会于2019年6月4日获得了一项与Kapa相关的资产冻结令。

此外，证券交易委员会继续提醒公众要更加谨慎和审慎，因为Kapa的某些支持者和推动者散布关于该组织所谓复兴的虚假信息。