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投100万年赚35万?银行成功堵截非法集资诈骗 ...
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投100万年赚35万?银行成功堵截非法集资诈骗
时间:2024-4-9 11:28
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本报讯(记者 冯佳 通讯员 杨敏)“我这100万元本金想拿去投资我朋友的公司,他们说一年可以拿到35万元利息呢,我有好几个亲戚都投进去了,已经拿了七八年收益了,我也准备投一点。”近日,泰隆银行昆山花桥支行网点来了市民张先生,网点营业经理毕莹婷与其攀谈时,获悉了以上消息,职业敏感一下让她警觉:这其中必有端倪。
“您打算投资的究竟是哪家公司?”“这公司具体经营什么业务?”……面对具体问题,张先生思考良久说不出来,但高收益的诱惑实在太大,他表示他的亲戚,还有看着长大的老邻居都投资了。“投资了500万元,已经赚了500多万元,别人拉我去投资,他也能拿奖励……” 毕莹婷见状,更加坚定了这个投资“不简单”,她立刻向行长郑颖斌说明情况。两人一同再次对张先生进行劝阻。郑颖斌表示最近支行有不少客户遇到了同样的情况,便询问这家“投资公司”是否在张先生居住的社区周边,并建议他不妨先了解公司名称、资金投向等再做定夺。
听闻此情况,张先生随即打了4个电话,还是没能得知公司的名称和地址。但他仍觉得亲戚投资之后有回报,值得相信。无奈,郑颖斌只得拨通了客户所属地派出所警官的电话,警银联动,对其进行劝阻。警官同样先询问了公司地址,并表示之后会去调查,调查后会给予张先生答复。同时告知其千万不要先行投资,谨防受骗。
当晚8点多,张先生得知公司名称后告知郑颖斌,请其帮忙查询情况。通过查询发现该投资公司去年名称已经变更。进一步搜索发现,网上已经有很多关于该公司诈骗的推文和非法集资案件的风险提示。郑颖斌即刻将之发送给张先生并介绍了非法集资的概念,向他科普了要投资的那个项目投资资金大、回报周期长、利润率低,而对于该公司宣称的高额回报率,需要擦亮眼睛,谨防受骗。参与非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。
次日,张先生来到网点对支行工作人员表示感谢,得知真相后他惊出了一身冷汗,好在银行专业人员敏锐发现并劝阻及时,才没让悲剧发生。“非法集资初期往往按时足额兑付本息,骗取客户信任,待集资达到一定规模后,就会秘密转移资金或者卷款潜逃,骗取百姓的血汗钱。”泰隆银行苏州分行相关负责人表示,大家投资前要看筹资对象,吸收存款必须经过人民银行批准,民间公司不具备资质;二看利息回报,百分之十以上的回报率要当心,投资时紧绷风险这根弦,承诺高收益的都是骗子。
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