民生银行重庆璧山支行警银联动 堵截涉案账户资金转移

此前，民生银行重庆璧山支行发挥银行网点“第一道防线”作用，强化银警联动，堵截涉案账户资金转移，切实筑牢反诈防线，近日受到当地公安机关书面表扬。
当天，一男子来到璧山小微支行现金出纳机取款10万元，开户行为河南某支行。值班人员发现其神情慌张，于是告知小微支行无法支提大额现金，需到就近璧山支行柜面取款，同时通知支行监控岗留意该男子。10分钟后客户来到壁山支行柜台取款，柜员查看交易明细发现资金于20分钟前转入，男子表示资金用途为工人工资，自己在主城未预约无法大额取现，所以导航到璧山支行。但主城到璧山大概要1小时，资金是20分钟前才转入，说法漏洞百出，引起柜员高度警惕，于是一边拖延客户，一边通知监控岗把可疑信息报送璧山反诈中心。
不久后，反诈中心反馈该男子在他行有涉诈账户，于是当即对账户加只进不出锁，并告知男子上锁事宜，同时向其强调了出租出借账户和涉诈账户的严重性及危害性。当晚璧山反诈中心告知该笔资金确认是涉诈资金，得益于支行的及时反馈，才避免了涉诈资金的转移。(民生银行重庆分行 供稿)