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民生银行临沂费县支行:时刻绷紧防范之弦 不做诈骗资金 ...
菲龙网编辑部7
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民生银行临沂费县支行:时刻绷紧防范之弦 不做诈骗资金的温床
时间:2023-9-28 12:23
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诈骗环境日趋复杂,诈骗形式诡谲多变。近期,民生银行临沂费县支行及时识别了一位客户的可疑用卡。
9月中旬,一男子至网点营业厅要求提高自己银行卡转账额度。工作人员询问客户日常经营情况,客户告知需20万,至少也要10万元的额度。经过授权后,工作人员与客户一同查看近半年的流水,结合问询内容及流水情况,该行人员开始感觉到客户对其实际用卡的情况有所保留。
工作人员耐心向客户现在电诈形势严峻,不建议将银行卡限额调至过高,以免出现资金安全隐患。客户说自己是做生意的,以后用这卡结算货款。工作人员在核实中得知客户非本地人,是隔壁县城的,而当地县城也无民生银行网点。正常来说,客户在当地周边银行开立银行卡结算更为方便,这一点引起工作人员注意,进一步与客户攀谈、了解客户做的生意类型,之前用的哪个银行卡结算比较多,为什么没有选择就近居住地周边银行办理。通过询问,工作人员了解到,客户在某平台公司借款,据称申请了8万元,但工作人员查看该平台发现客户并未实际操作申请成功。
由于前期分行已下发风险提示,部分人员以贷款为理由开立银行卡进行涉诈活动。本着谨慎办理业务的同时做好客户服务工作,监控岗向客户说明原因后,拒绝了客户提高限额的要求但可以帮助客户预约次日取款8万,告知客户贷款到账后,银行核实无问题可以为其取现,不会耽误其资金使用,再次对客户进了风险提示,客户随即离开网点,第二日也并未如约至网点取款。
电信诈骗活动依然猖獗,针对客户至店开户,提高限额,解锁等业务办理,对金融机构提出了更高更精准的要求。下一步,该支行将继续保障金融消费者合法权益,加强对该账户的核实及后续维护、加强银行卡分级管理、加强宣传宣教、提高员工风险识别能力,切实守护好金融消费者“钱袋子”。
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